[BEIJING] Otoritas Tiongkok telah mendatangkan kembali seorang rekan senior dari bos kriminal yang diduga, Chen Zhi, dari Kamboja. Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya upaya Beijing dalam memberantas jaringan yang dituduh terlibat dalam perjudian daring, penipuan, dan pencucian uang di seluruh Asia Tenggara.
Li Xiong diambil kembali ke Tiongkok dari Phnom Penh dengan kerja sama pihak berwenang Kamboja dan sedang dalam penyelidikan atas dugaan mengoperasikan kasino, penipuan, kegiatan bisnis ilegal, serta menyembunyikan hasil kejahatan, menurut Kementerian Keamanan Publik Tiongkok pada hari Rabu (1 April).
Li pernah menjabat sebagai ketua Huione Group, sebuah konglomerat yang berada di bawah Prince Group milik Chen, yang terkait dengan layanan pembayaran, pertukaran uang, asuransi, dan perbankan di Kamboja. Jaringan ini telah dihubungkan oleh peneliti dan lembaga penegak hukum dengan tindakan penipuan dan pencucian uang.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyatakan secara terpisah bahwa Li ditangkap dalam kerangka kerja sama anti-penipuan daring dan dipindahkan ke Tiongkok untuk proses hukum lebih lanjut. Langkah ini diambil setelah beberapa bulan penyelidikan bersama dengan otoritas Tiongkok. Di bawah dekrit kerajaan yang dikeluarkan pada 31 Maret, kewarganegaraan Kamboja Li dicabut.
Perusahaan analitik blockchain asal Inggris, Elliptic, melaporkan bahwa sejak 2021, dompet kripto yang digunakan oleh Huione Guarantee dan pedagangnya telah memproses transaksi senilai setidaknya US$24 miliar, menjadikannya sebagai pasar gelap daring terbesar yang pernah ada.
Pengembalian Li mengikuti repatriasi Chen, pendiri Prince Group berusia 38 tahun, yang dikembalikan ke Tiongkok pada awal Januari setelah pihak berwenang Kamboja mencabut kewarganegaraannya. Polisi Tiongkok menuduh Chen terlibat dalam beberapa kejahatan, termasuk mengelola kasino dan penipuan.
Caixin sebelumnya melaporkan bahwa Chen, yang berasal dari desa nelayan di provinsi Fujian, mendirikan kerajaan besar di Kamboja setelah pindah ke sana lebih dari satu dekade lalu. Di puncak kekuasaannya, ia berinvestasi di Singapura, Inggris, dan Taiwan, sementara pihak berwenang AS menyita Bitcoin yang terhubung dengannya senilai sekitar US$15 miliar.
Rekan Dekat
Jika Chen adalah wajah publik dari kerajaan ini, Li lebih merupakan sosok yang beroperasi di balik layar.
Salah seorang akademisi yang telah lama mempelajari operasi penipuan telekomunikasi di Kamboja mengatakan, “Ia memiliki gaya yang berbeda dari Chen – satu berada di depan, yang lainnya di bayang-bayang.” Di Sihanoukville, kota terbesar kedua di Kamboja dan pusat kasino yang terkait dengan Cina, Li dikenal dengan julukan “Boss Xi” – suatu julukan yang berasal dari suku kata pertama Xigang, singkatan Cina untuk Sihanoukville.
Menurut akademisi dan orang-orang yang akrab dengan situasi ini, Li memulai karier di bidang keuangan dalam Prince Group sebelum membuat bisnis yang mencakup layanan pertukaran uang, pembayaran, dan escrow. Ia mempertahankan profil rendah, jarang muncul di depan publik. Salah satu penampilannya yang jarang adalah saat peluncuran Panda Bank, bagian dari kerajaan Huione Group.
Catatan publik di Kamboja menunjukkan bahwa perusahaan Huione yang diketahui pertama kali, Huione Currency Exchange, didirikan pada 2014. Li terdaftar sebagai ketua dengan alamat kontak terdaftar di Zhengzhou, provinsi Henan. Pada 2018, ia mendirikan Huione Pay, yang kemudian menjadi alat pembayaran yang banyak digunakan di kalangan komunitas bisnis etnis Tionghoa di Kamboja.
Sebelum 2019, pengiriman uang di kalangan masyarakat Tionghoa di Kamboja sering dilakukan melalui telepon. Huione Pay menyebar dengan cepat karena membuat transfer, setoran, dan penarikan jadi lebih mudah, dan segera diterima oleh hampir semua toko yang dikelola Tionghoa.
Jangkauan itu menjadi jelas ketika Huione kemudian menghadapi masalah penarikan deposito.
Pada Mei 2025, Departemen Keuangan AS melalui Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menandai Huione Group sebagai “masalah pencucian uang utama” dan mengusulkan pemutusan aksesnya ke sistem finansial AS. FinCEN menyebut Huione sebagai simpul krusial untuk pencucian hasil kejahatan bagi organisasi kriminal transnasional di Asia Tenggara, termasuk skema penipuan yang dikenal dengan istilah pig-butchering.
Antara Agustus 2021 dan Januari 2025, Huione mencuci setidaknya US$4 miliar dari hasil kejahatan, termasuk setidaknya US$36 juta dari skema pig-butchering dan US$300 juta dalam aset virtual yang terkait dengan tindakan penipuan siber lainnya.
Tujuh bulan setelah tindakan AS, Huione mengumumkan bahwa semua tokonya di Kamboja akan menghentikan operasional. Menurut seorang warga Cina, kantor pusat perusahaan itu kosong, dengan pemberitahuan keterlambatan pengembalian yang dipasang di pintu masuk. Ratusan atau bahkan ribuan deposan Cina berkumpul di luar menunggu untuk menarik dana, tetapi nomor antrean terhenti setelah mencapai 1.000.
Platform untuk Dunia Bawah Tanah
Uang yang terakumulasi melalui bisnis pertukaran dan pembayaran Huione membantunya beralih ke bisnis yang lebih menguntungkan: layanan escrow dan saluran untuk dunia bawah tanah. Pada 2021, perusahaan meluncurkan platform Huione Guarantee, yang berkembang menjadi apa yang dijelaskan peneliti sebagai model “compound + guarantee + laundering.”
Peran platform ini adalah untuk menyelesaikan masalah kepercayaan dalam ekonomi penipuan yang meresap di Asia Tenggara. Operasi penipuan sering kali bergantung pada kru pencucian luar untuk mencairkan uang curian, mengonversinya ke cryptocurrency, dan mengembalikannya kepada operator penipuan setelah memotong biaya.
Karena banyak dari kru tersebut kecil dan tidak terorganisir, kedua belah pihak mencari perantara yang dapat menampung setoran dan menjamin transaksi. Huione, didukung oleh operasi pertukaran uangnya, menjadi makelar yang dipercaya.
Huione menjalankan beberapa grup Telegram untuk mencocokkan pembeli dan penjual, salah satunya memiliki 400.000 pelanggan. Di situs web Huione Guarantee yang kini sudah dihapus, ada postingan yang menawarkan layanan rekrutmen langsung untuk kru pencucian uang.
Elliptic menyatakan bahwa banyak pedagang di Huione Guarantee secara terbuka menawarkan layanan pencucian uang, termasuk menerima pembayaran dari korban di seluruh dunia, memindahkan uang antar negara, dan mengonversinya menjadi uang tunai atau stablecoin.
Kebanyakan pedagang menjelaskan jenis dana apa yang bersedia mereka tangani berdasarkan seberapa besar kemungkinan uang tersebut dibekukan oleh bank atau penegak hukum.
Pedagang lain menyediakan layanan yang lebih langsung mendukung penipuan daring, termasuk membangun situs investasi kripto palsu untuk skema pig-butchering, menjual data pribadi dan daftar kontak, serta menyuplai peralatan telekomunikasi serta alat pemasaran AI untuk menipu korban.
Semua ini menjadikan Huione Guarantee tidak hanya sebagai perantara finansial tetapi juga sebagai infrastruktur sentral bagi ekonomi penipuan daring. Elliptic mencatat bahwa dompet yang digunakan oleh platform ini dan pedagangnya telah menerima lebih dari US$24 miliar dalam cryptocurrency sejak 2021, suatu volume yang menjadikannya sebagai marketplace daring ilegal terbesar yang pernah teridentifikasi.
Kedekatan jaringan ini dengan elit politik dan bisnis telah menarik perhatian lebih. Salah satu direktur Huione Pay, Hun To, juga muncul di dewan Proteva Insurance, afiliasi Huione lainnya. Laporan media mengidentifikasi Hun To sebagai sepupu Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, dan menyebutnya sebelumnya dicurigai oleh polisi Australia terlibat dalam perdagangan heroin dan pencucian uang.
Keterkaitan dengan Prince Group
Rumor tentang hubungan antara Huione dan Prince Group telah beredar selama bertahun-tahun di Kamboja. Di atas kertas, kedua grup tampak memiliki struktur kepemilikan yang terpisah, meskipun beberapa personel saling tumpang tindih. Namun, akademisi dan warga Cina mengatakan kepada Caixin bahwa eksekutif dalam Prince Group menganggap Huione sebagai bagian dari jaringan yang sama, di mana Huione digambarkan sebagai “adik” dari Prince Group.
Menurut akademisi tersebut, Prince Group menjual dua kasino Jinbei kepada Huione setelah Prince mulai mendapat perhatian dari penegak hukum AS. Pada periode yang sama, Huione mengakuisisi beberapa komoditas dan aset lain di Sihanoukville.
Salah satu hubungan yang paling jelas adalah sebuah area yang dikenal sebagai “Compound No 8,” yang baru-baru ini dimasukkan dalam putaran sanksi baru Inggris yang menargetkan jaringan penipuan di Asia Tenggara. Otoritas Inggris mendeskripsikan kompleks ini sebagai salah satu pusat penipuan terbesar di Kamboja, mampu menampung 20.000 pekerja yang diperdagangkan.
Elliptic mengatakan bahwa foto-foto lokasi tersebut menunjukkan tanda yang menggunakan nama Khmer perusahaan bernama Legend Innovation, yang dihubungkan dengan Prince Group melalui nomor telepon yang sama, direktur yang tumpang tindih, dan statistik sosial yang terkait dengan eksekutif Prince, termasuk direktur yang dikenakan sanksi, Ing Dara.
Elliptic juga menemukan hubungan antara Compound No 8 dan Huione. Huione Technology sempat menunjukkan rendering sebuah pembangunan di situsnya pada 2021 yang sangat mirip dengan foto-foto selanjutnya dari kompleks tersebut, yang dikenal secara tidak resmi sebagai “Huione Park.”
Selama krisis likuiditas Huione Pay pada Desember 2025, manajemen properti di kompleks tersebut memperingatkan bahwa pedagang yang menolak pembayaran melalui aplikasi Huione akan diusir.
Setelah sanksi, Huione Pay sesaat mengganti namanya menjadi H-Pay, tetapi langkah itu gagal menghentikan penurunan yang terjadi. Pada Desember 2025, bank sentral Kamboja menyatakan bahwa izin Huione Pay telah dicabut pada September 2024 dan proses likuidasi telah selesai.
