Binance memberikan informasi terkait identitas dan transaksi kripto seorang spesialis TI asal Rusia kepada penyidik Rusia. Data ini kemudian digunakan dalam kasus pembiayaan terorisme, menurut laporan Reuters pada 17 Agustus.
Penyidik Rusia dilaporkan memperoleh informasi pribadi Yuri Belenkiy beserta riwayat transaksi Binance setelah meminta catatan dari bursa tersebut. Data tersebut menunjukkan lebih dari $700 dalam transfer kripto ke dompet yang terhubung dengan penggalangan dana untuk militer Ukraina, termasuk salah satu yang dipromosikan oleh kritikus Kremlin yang kini dalam pengasingan, Arkady Babchenko.
Penyidik juga menuduh Belenkiy mengirim dana kepada kelompok yang berhubungan dengan Brigade Azov Ukraina, yang dianggap Rusia sebagai organisasi teroris. Reuters mencatat bahwa catatan transaksi dari Binance dicantumkan dalam dokumen kasus sementara yang mendukung tuduhan pembiayaan terorisme, sementara Belenkiy kini masih ditahan menunggu persidangan.
‼️ Binance menyerahkan data pelanggan warga Rusia kepada penegak hukum Rusia, yang digunakan Moskwa untuk menuduhnya membiayai Ukraina, – Reuters.
Tahun lalu, bursa cryptocurrency Binance menyerahkan data tentang donasi yang dibuat oleh spesialis TI Yuri Belenkiy, yang… pic.twitter.com/5xa9STfO2Q
— The Ukrainian Review (@UkrReview) August 17, 2026
Langkah Ketat Bursa Kripto terhadap Pasar yang Disanksi
Bursa cryptocurrency utama cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap pasar yang disanksi dan berisiko tinggi. Ini termasuk langkah-langkah seperti memblokir pengguna, membekukan aset, hingga menghentikan operasi lokal.
Platform yang diatur oleh AS seperti Coinbase dan Kraken beroperasi di bawah aturan yang berkaitan dengan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Kementerian Keuangan AS. Mereka memeriksa pelanggan berdasarkan daftar sanksi dan dapat membatasi akun atau transaksi yang terkait dengan yurisdiksi yang disanksi.
Bursa global yang beroperasi di berbagai yurisdiksi mungkin mengambil pendekatan berbeda tergantung pada hukum lokal dan persyaratan regulasi. Tim kepatuhan mereka biasanya menilai permintaan dari otoritas berdasarkan hukum yang berlaku, aturan privasi, dan persyaratan sanksi.
Juga Baca: Binance Memperkenalkan Tingkatan Baru di Program Penyedia Likuiditas Fiat-nya
Di negara-negara yang sangat disanksi, platform kripto domestik juga dapat muncul untuk melayani pengguna lokal. Bursa ini mungkin memiliki hubungan lebih dekat dengan otoritas pemerintah dan menghadapi lebih sedikit batasan dari penegak hukum domestik.
Apakah Binance Masih Memiliki Kewajiban Setelah Meninggalkan Rusia?
Binance menyatakan rutin menanggapi permintaan hukum dari penegak hukum, tunduk pada persyaratan hukum, privasi, dan regulasi yang berlaku. Namun, mereka menolak untuk berbicara mengenai kasus Belenkiy secara spesifik.
Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bursa kripto menangani informasi pelanggan setelah meninggalkan suatu pasar. Binance mengumumkan keluar dari Rusia pada tahun 2023, menjual bisnis lokalnya kepada CommEX.
Namun, meninggalkan pasar tidak serta merta menghilangkan kemampuan bursa untuk menyimpan data pelanggan historis atau menanggapi permintaan hukum. Hukum spesifik yang mendukung pengungkapan data oleh Binance belum jelas.
Aturan Privasi Uni Eropa Bisa Mempengaruhi Kasus Ini
Belenkiy juga memiliki izin tinggal Bulgaria, yang menimbulkan pertanyaan baru tentang perlindungan data. Jika akun Binance-nya terdaftar sebagai penduduk Uni Eropa, aturan privasi Eropa mungkin berlaku untuk transfer informasi pribadinya ke pihak berwenang Rusia.
Semua itu tergantung di mana akun terdaftar, entitas Binance mana yang mengontrol data, dan dasar hukum untuk pengungkapan tersebut.
Sementara itu, Uni Eropa telah menyetujui paket sanksi ke-21 terhadap Rusia, menambahkan pembatasan baru pada bank-bank, perusahaan kripto, platform perdagangan minyak, dan kapal-kapal yang terkait dengan armada bayangan Rusia.
