CoinDCX baru-baru ini mengumumkan inisiatif senilai ₹100 crore bertajuk Digital Suraksha Network (DSN) setelah terjadi insiden penipuan yang melibatkan situs web palsu yang mengatasnamakan merek mereka.
Dalam pernyataannya, bursa ini mengonfirmasi bahwa para pendiri, Neeraj dan seorang eksekutif lainnya, sempat diamankan oleh polisi pada 21 Maret terkait dengan pengaduan tentang penipuan tersebut. Mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan pada 24 Maret oleh pengadilan Thane yang tidak menemukan kasus awal yang cukup untuk meneruskan kasus ini.
Kegiatan penipuan itu terlacak pada domain palsu, “coindcx.pro,” yang dioperasikan oleh orang-orang yang tidak dikenal dan tidak ada hubungannya dengan CoinDCX. Menurut keterangannya di pengadilan, tidak ada transaksi yang terjadi di bursa CoinDCX dan pelapor mengonfirmasi bahwa dia tidak pernah berinteraksi sebelumnya dengan perusahaan atau para pendirinya.
Saya ingin menjelaskan apa yang terjadi pada Neeraj dan saya minggu lalu. Tentu saja, ini sangat mengejutkan kami dan jujur sangat mengecewakan. Tapi hari ini, kami ingin membicarakan apa yang sebenarnya terjadi dan yang lebih penting, apa yang akan kami lakukan tentang itu.
Pada 21 Maret, kami dibawa… pic.twitter.com/7uNEu0T3H3
— Sumit Gupta (CoinDCX) (@smtgpt) 30 Maret 2026
Upaya bursa mengatasi penipuan di industri dengan infrastruktur keamanan bersama
CoinDCX menyatakan bahwa insiden ini mengungkapkan adanya celah struktural dalam cara terjadinya deteksi dan atribusi penipuan keuangan digital, khususnya saat pelaku jahat memanfaatkan identitas merek tanpa terlibat dengan sistem resmi. Perusahaan ini mengingatkan bahwa kasus serupa dapat berpotensi memengaruhi bisnis digital lain di sektor kripto atau fintech.
Untuk mengatasinya, Digital Suraksha Network akan memperkenalkan layanan helpline melalui WhatsApp yang tersedia 24 jam sehari bagi pengguna untuk memverifikasi tautan, platform, dan penawaran investasi sebelum melakukan transaksi. Layanan ini akan terbuka untuk publik luas, tidak hanya untuk pelanggan CoinDCX.
Inisiatif ini juga akan mencakup API intelijen penipuan terbuka yang memuat data tentang lebih dari 1.200 situs web peniruan yang teridentifikasi. CoinDCX berencana untuk memperluas dataset ini dengan bekerja sama dengan bursa lain, perusahaan fintech, bank, dan pemberi pinjaman untuk menciptakan lapisan deteksi penipuan yang berbagi di seluruh ekosistem keuangan digital di India.
Pelatihan forensik blockchain dan kampanye kesadaran nasional
Sebagian dari dana akan digunakan untuk melatih lembaga penegak hukum dalam forensik blockchain dan pelacakan aset digital, dengan tujuan meningkatkan kapasitas investigasi di unit kejahatan siber. Inisiatif ini juga mencakup kampanye kesadaran nasional dengan tajuk “Caution Before Transaction,” yang fokus untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna dalam aktivitas keuangan digital.
CoinDCX menekankan bahwa jaringan penipuan semakin canggih, sering kali menggunakan alat AI untuk meningkatkan serangan peniruan. Bursa tersebut menyatakan bahwa kini diperlukan aksi kolektif dari industri untuk memperkuat kepercayaan dan keamanan di ekosistem aset digital yang berkembang di India. Sementara itu, Coinbase telah menegaskan kembali komitmennya terhadap ekosistem kripto India yang berkembang pesat dengan melakukan investasi strategis baru di CoinDCX.
