[NEW YORK] Goldman Sachs Group baru saja mengungkap bahwa mantan banker andalannya, Tim Leissner, telah mengantongi lebih dari US$20 juta sebagai kompensasi saat diam-diam terlibat dalam salah satu penipuan terbesar dalam sejarah yang melibatkan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Bank investasi ini bertekad untuk mendapatkan kembali uang tersebut, lengkap dengan bunga.
Walaupun Financial Industry Regulatory Authority dan seorang hakim dari AS mendukung bank, Leissner mengklaim dirinya dalam keadaan bangkrut. Goldman Sachs pun melanjutkan usahanya untuk memulihkan uang dari Leissner hingga ke pengadilan federal di Manhattan, dan kini ikut melibatkan istrinya dalam pertempuran ini.
Leissner sudah mulai menjalani hukuman penjara selama dua tahun sejak Februari lalu, namun hal ini tidak menghentikan Goldman untuk melacak aset yang mereka klaim berhak dapatkan sebagai kreditur.
Pada sidang yang berlangsung Rabu (22 April), pengacara Goldman meminta lebih banyak informasi mengenai keuangan istri Leissner, mantan model Chanel, Kimora Lee. Lee sendiri tidak dicurigai terlibat dalam masalah 1MDB. Namun, Goldman mengklaim Leissner telah mentransfer sejumlah uang ke akun dan entitas shell atas nama Lee. Selain itu, Goldman juga menyebut bahwa pasangan ini telah membuat “perjanjian pasca-nikah” pada 2021 yang mengatur semua aset yang diperoleh selama pernikahan menjadi hak milik terpisah Lee.
‘Berkepanjangan’
Seorang hakim federal memerintahkan Lee untuk menyediakan lebih banyak dokumen terkait investasi Leissner paling lambat 13 Mei mendatang, termasuk satu entitas yang nilainya sekitar US$113 juta. Hakim AS, Gary Stein, menyebut bahwa permintaan informasi dari pihak bank sudah “berkepanjangan” selama berbulan-bulan.
“Lee tidak bisa menjawab panggilan untuk menyampaikan dokumen dengan santai, ‘Oh, hanya akuntan yang memiliki dokumen tersebut,’” ucap Stein di pengadilan. “Dia harus bersikap serius dan mencari di lemari dokumennya.”
Pengacara Lee, Nicole Van Dyk, menyampaikan bahwa kliennya sudah menyediakan pengembalian pajak gabungan mereka serta perjanjian pasca-nikah dan bahwa akuntan mereka bersedia memberikan dokumen yang diminta Goldman.
Pengacara untuk Leissner, Eugene Meyers, hadir di sidang namun memilih untuk tetap diam. Ia menolak untuk berkomentar setelahnya, begitu pula pengacara Goldman.
Penalty Terbesar
Leissner adalah salah satu dari dua mantan banker Goldman yang terjerat dalam skandal penggelapan 1MDB, yang menyebabkan bank tersebut membayar penalti terbesar dalam sejarah AS pada waktu itu, lebih dari US$2,9 miliar, sebagai bagian dari total lebih dari US$5 miliar secara global akibat perannya dalam skema ini.
Sekarang, Goldman mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan secara prinsip untuk menyelesaikan gugatan kolektif dari pemegang saham yang mengklaim bahwa bank dan mantan eksekutifnya telah menyesatkan mereka terkait 1MDB.
Goldman berpendapat bahwa Leissner mengakui saat bersaksi di persidangan kriminal 2022 dari mantan bawahannya bahwa ia mengambil US$140 juta untuk dirinya sendiri saat membantu menyedot miliaran dolar dari 1MDB untuk rekan-rekannya dalam penipuan ini.
“Leissner menyusun seluruh hidupnya di sekitar pencurian dan menyembunyikan aset agar tidak bisa dipulihkan,” ujar Nicole Friedlander, pengacara Goldman, kepada hakim federal dalam sebuah sidang di bulan Februari. “Ia tidak memberikan informasi substantif apa pun kepada kami, dan mengklaim tidak memiliki apa-apa.”
Leissner dan tim pengacaranya telah menginformasikan Goldman bahwa dia tidak memiliki uang untuk membayar kembali bank.
‘Fab lane’
Lee, yang baru-baru ini tampil di acara streaming TV realitas, Kimora: Back in the Fab Lane, berpendapat bahwa dia seharusnya tidak bertanggung jawab untuk membayar apapun kepada Goldman.
Van Dyk sebelumnya telah menyatakan bahwa permintaan Goldman terlalu “luas” dan mengatakan bank telah “melakukan misi” sejak salah satu unitnya mengaku bersalah dalam kasus ini. “Saya tidak tahu apakah ini untuk membalas dendam atau merasa malu, karena sebenarnya mereka telah mengaku bersalah terkait kasus ini,” ujar Van Dyk pada sidang di bulan Februari. “Lee sendiri tidak memiliki hubungan apa pun dengan mereka,” tegasnya, dan menekankan bahwa aset kliennya “sama sekali tidak relevan” untuk melacak aset yang terkait dengan Leissner.
Bank investasi ini dan Leissner telah berseteru selama bertahun-tahun. Saat Leissner mengaku bersalah pada 2018, dia menyalahkan kejahatannya pada Goldman, menyatakan bahwa itu adalah “sangat sesuai dengan budaya mereka” untuk menyembunyikan kesalahan dari karyawan peraturan dan hukum. Dalam kesaksiannya pada tahun 2022, ia juga menyatakan bahwa Goldman memberikan tekanan untuk menghasilkan bisnis.
Namun, dalam sidang vonis di bulan Mei 2025, Goldman mendapat kesempatan untuk membalas. Mereka menyatakan bahwa Leissner tidak pernah mengambil tanggung jawab atas kejahatannya, yang tidak akan terjadi tanpa perannya.
Hakim Distrik AS Margo Brodie, yang memimpin kasus 1MDB, sepakat dan menyebut perilaku Leissner “berani dan sangat mengesankan.”
Usai persidangan, Leissner diserahkan sebuah subpoena dari Goldman sebagai bagian usaha bank untuk memulihkan US$20,7 juta yang diberikan oleh panel Finra pada tahun 2022, yang kemudian dikukuhkan oleh hakim federal di Manhattan setahun setelahnya. Dengan bunga, jumlah itu kini meningkat menjadi sekitar US$25 juta.
‘Perusahaan shell’
Saat Leissner diinterogasi di bawah sumpah oleh pengacara Goldman pada bulan Agustus sebagai bagian dari gugatan untuk mengambil kembali kompensasinya, ia menyebut “mungkin lebih dari US$100 juta” dari apa yang ia dapat dalam skema 1MDB masuk ke dalam rekening keluarganya. Ia juga menyebut bahwa ia “menerima hasil dari rekening luar negeri atas nama perusahaan shell” dan kemudian “mentransfer sebagian hasil tersebut ke akun yang dimiliki oleh Lee dan dirinya sendiri.”
“Tempat-tempat ini adalah tempat di mana Leissner menyembunyikan hasil kejahatan,” ungkap Friedlander kepada Stein pada hari Rabu.
Pasangan ini menikah pada 2014 di California, yang memiliki hukum properti komunitas. Menurut bank investasi, semua aset yang diperoleh selama pernikahan adalah milik bersama.
Pernyataan perceraian
Beberapa hari sebelum menyerahkan diri ke penjara federal pada bulan Februari, Leissner mengajukan permohonan cerai di Los Angeles, dengan alasan “perbedaan yang tidak dapat didamaikan,” menurut catatan pengadilan.
Dalam permohonannya, Leissner menginginkan hak asuh anak mereka yang berusia 11 tahun serta dukungan pasangan. Ia menandai kotak dalam formulir yang menyatakan bahwa beberapa aset adalah “terpisah” dari Lee dan menulis “TBD” untuk tanggal perpisahan mereka. Seorang pengacara untuk Lee dalam kasus kompensasi Goldman menolak untuk berkomentar, dan perwakilan Lee dalam perceraian tidak dapat dihubungi.
Leissner dijadwalkan bebas dari penjara pada September 2027, menurut Biro Penjara AS.
